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关联交易]晋亿实业(601002)关于控股股东将已分配股利继续留存企

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-21  浏览次数:

  股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2010-010

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、交易内容:本公司控股股东——晋正企业股份有限公司(以下简称晋正企业)同意将历年已分配的部分股利继续留存企业使用,并由企业按规定支付相应费用;

  2、关联人回避事宜:本公司三届董事会现有董事 9 名,其中蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰为本次交易的关联董事,在本次董事会审议该议案时回避了表决;

  3、交易对公司的影响:晋正企业同意将历年已分配股利留存企业使用,并由企业按规定支付相应费用;既能增强企业流动资金实力,又按银行同期基准利

  本公司控股股东——晋正企业于2003年至2006年期间已分配但未支付的股利留存企业无偿使用,截至 2009 年 12 月 31 日止已按晋亿实业上市承诺要求履行完毕。现根据晋亿实业的经营需求,同意暂留最多不超过 10,000 万元人民币的应付股利(含应收以前年度及当年度的股利)继续留存企业使用,并由企业按规定支付相应费用。

  0票弃权的结果获得通过。三位独立董事会前认可将本议案列入本次会议审议并发表了独立意见,作为关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰回避了本次表决。

  此项关联交易总标的额为 10,000 万元,根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  晋正企业为本公司控股股东,目前持有本公司 59.20%的股权。该公司成立于 1995 年 12 月 11 日,是一家在英属维尔京群岛注册的从事国际商务的公司,注册资本为6,200万美元,董事长:蔡林玉华;晋正企业除控股本公司及参股晋德公司外,未直接、间接控股或参股其他企业。

  本公司控股股东——晋正企业于2003年至2006年期间已分配但未支付的股利,累计 17,827 万元人民币,已按晋亿实业上市承诺要求履行完毕。基于宏观经济环境正由 2009 年宽松政策向适度宽松转变这样一个基本面的变化,为使企业在尚未完全转暖的经济环境中顺利发展,晋正企业同意继续给予晋亿实业的资金支持。根据晋亿实业的经营需求,可暂留最多不超过 10,000 万元人民币的应付股利(含应收以前年度及当年度的股利)并按规定和实际使用天数支付资金使用费,费率按银行同期基准利率的95%执行。

  晋正企业同意将历年已分配的部分股利留存企业使用,主要目的就是为了增强企业流动资金实力,同时按银行同期基准利率的95%执行,体现了控股股东对

  为了对此项关联事项有客观、公正的了解,公司独立董事在三届二次董事会召开前,事先审阅了《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》及相关资料,签署了事前认可该议案提交董事会审议的书面文件。并发表独立意见如下:

  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案构成了与控股股东——晋正企业之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,本议案尚需提交本公司股东大会审议。